Programul suplimentar de asistență nutrițională (SNAP) este un program federal de timbre alimentare pentru persoanele cu venituri mici. Aceste beneficii pot fi valorificate pentru produsele alimentare eligibile la magazinele alimentare alimentare, benzinăriile și magazinele de proximitate. Pentru companiile care acceptă aceste beneficii, acestea sunt adesea o sursă semnificativă de venit.

descalificării

Cu toate acestea, S.U.A. Serviciul Alimentație și Nutriție al Departamentului Agriculturii, care administrează aceste beneficii, analizează îndeaproape afacerile cu activitate suspectă de transfer EBT (transfer electronic de beneficii). Dacă agenția descoperă o încălcare a normelor și reglementărilor federale care reglementează acceptarea beneficiilor SNAP, aceasta poate impune consecințe dure, inclusiv descalificarea temporară sau permanentă, în plus față de amenzile monetare civile abrupte.

Rezultatul? O scădere semnificativă a veniturilor, care ar putea chiar să vă scoată din afaceri.

Cum se întâmplă încălcările SNAP

Încălcările Programului suplimentar de asistență nutrițională iau de obicei forma traficului de timbre alimentare. Acest lucru se întâmplă atunci când un magazin beneficiază de beneficii EBT pentru articole neeligibile, cum ar fi țigări, alcool, articole de uz casnic sau produse cosmetice. Numai produsele alimentare cu amănuntul sunt eligibile pentru beneficii SNAP. Alimentele calde pre-preparate - cum ar fi hot dog-urile gata de consum sau burgerii - nu sunt eligibile conform reglementărilor SNAP federale.

Traficul acoperă, de asemenea, primirea de beneficii în schimbul numerarului, inclusiv schimbarea numerarului.

Aceste activități se întâmplă din numeroase motive. Angajații fără scrupule pot încerca să câștige bani din cumpărarea și vânzarea de beneficii EBT. Dar de multe ori, angajații pur și simplu nu cunosc regulile. Instruirea adecvată și o politică de conformitate aprofundată pot preveni aceste tipuri de încălcări necunoscute.

Cum apar aceste încălcări

Există multe modalități prin care companiile pot ajunge pe radarul de aplicare al USDA. De exemplu:

  • Un număr mare de tranzacții cu introducerea manuală a numerelor de card EBT pot ridica semnalizări roșii. Aceste tranzacții sunt considerate suspecte, deoarece pot indica furtul sau utilizarea frauduloasă a numerelor de carduri de debit EBT.
  • Atunci când suma tranzacțiilor cu cardul EBT primite depășește contabilitatea produselor alimentare vândute, aceasta este o indicație clară a potențialului trafic de timbre alimentare.
  • Unele cazuri încep cu un audit IRS care descoperă discrepanțe sau semne roșii în contabilitatea EBT. Aceste discrepanțe pot duce la trimiterea către USDA și poate chiar agenții de aplicare a legii pentru investigarea acuzațiilor penale, în funcție de tipul și amploarea activității suspecte.

„Scrisori de taxare” pentru încălcarea SNAP de la USDA

Cazurile de încălcare SNAP încep adesea cu o scrisoare din S.U.A. Departamentul Agriculturii susține că magazinul dvs. încalcă legea împotriva traficului de timbre alimentare, după ce a comis o încălcare SNAP. Această scrisoare este cunoscută sub numele de „scrisoare de plată”, trimisă de agenții serviciilor alimentare și nutriționale ale USDA, care prezintă acuzațiile împotriva dvs.

Este important să luați măsuri cât mai curând posibil după primirea acestei scrisori. Este posibil să aveți o apărare puternică. Înrolând un avocat care este familiarizat cu aceste acțiuni, vă puteți proteja afacerea, evitând sau diminuând penalitățile dure pentru o infracțiune.

Acțiunea rapidă și strategică este esențială pentru a răspunde la scrisorile de taxare USDA. Trebuie să răspundeți în termen de 10 zile de la data la care ați primit scrisoarea. În caz contrar, decizia USDA de a vă descalifica pentru tranzacții EBT este valabilă.

Cum luptăm împotriva acestor acuzații pentru a preveni descalificarea

La Roberts Law Group, reprezentăm clienții care se confruntă cu descalificarea EBT în toate fazele. Avocații noștri vă pot sfătui și vă pot ajuta să stabiliți un program de conformitate pentru a evita întâi probleme. Dar dacă vă confruntați deja cu acuzații oficiale de trafic de timbre alimentare, indiferent dacă aveți sau nu un program de conformitate în vigoare, vă vom răspunde la scrisoarea de acuzare a USDA, vă vom ajuta să pregătiți o apărare puternică, vom contesta impunerea oricărei penalități monetare (sau vom argumenta pentru o penalizare redusă) și depuneți toate contestațiile necesare.

Procesul de contestare a descalificării SNAP urmează în general trei pași:

  • Revizuirea probelor și scrierea unui răspuns la scrisoarea de acuzare, prezentând motivele pentru apărarea împotriva descalificării
  • În urma unei decizii adverse, depunerea unui control administrativ prin care se solicită anularea deciziei
  • Reprezentându-vă în fața unui ofițer de audiere administrativ
  • Dacă este necesar, urmărirea controlului judiciar în instanța federală

În multe cazuri de încălcare SNAP, putem rezolva problema la primul pas, sperând să evităm cele mai grave sancțiuni. Unele sunt rezolvate la pașii doi și trei și mai puține la pasul patru. În orice caz, reprezentarea legală informată poate însemna diferența dintre un rezultat reușit și un rezultat puțin reușit.

De ce să ne alegeți?

La Roberts Law Group, ajutăm magazinele de proximitate, benzinăriile, magazinele alimentare și alți comercianți cu amănuntul SNAP autorizați din toată țara. Avocații noștri au o bogată experiență în reprezentarea clienților în fața agențiilor guvernamentale federale și în instanța federală. Am ajutat companiile proeminente să depășească taxele USDA pentru traficul de timbre alimentare și alte încălcări SNAP. Cu o abordare neobosită și hotărâtă, vă putem ajuta:

  • Contestați acuzațiile
  • Evidențiați factorii de atenuare (cum ar fi un program de conformitate și evidența finalizării unui program de formare a angajaților)
  • Argumentează pentru penalizări mai ușoare
  • Negociați o rezoluție mai favorabilă
  • Urmăriți contestații administrative și judecătorești, dacă este necesar

În plus, avocații noștri vă pot ajuta să puneți în aplicare un plan de conformitate pentru a reduce riscul încălcărilor costante ale SNAP pe drum.

Începeți cu o consultație GRATUITĂ sunând la 877-880-5753 sau contactându-ne online.

State v. B.S.: Verdictul nu este vinovat în cazul uciderii în gradul I.

În acest caz, clientul nostru a fost acuzat de asasinare în primul grad în legătură cu o împușcare „drive by” care a avut loc în Charlotte, NC. Dovezile statului au inclus date de monitorizare a gleznei GPS care leagă clientul nostru de locul crimei și dovezi că clientul nostru a mărturisit unui deținut în timp ce se afla în închisoare. Cu toate acestea, am convins un juriu să găsească în unanimitate clientul nostru Nu este vinovat. A fost eliberat din închisoare în aceeași zi.

State v. SG: Taxa de asasinare de gradul I a fost respinsă.

Clientul nostru a fost acuzat de primul grad pentru moartea prin împușcare legată de o presupusă rupere și intrare. Dovezile statului includeau un co-inculpat care susținea că clientul nostru era cel care trăgea. După efectuarea unei investigații amănunțite cu ajutorul unui anchetator privat, am convins statul să respingă în totalitate cazul împotriva clientului nostru.

State v. BD: Învinuirea în primul grad pentru uciderea respinsă.

După efectuarea unei investigații și comunicarea cu procurorul cu privire la faptele și circumstanțele care indică faptul că clientul nostru a acționat în autoapărare, cazul a fost respins și a fost considerat o omucidere justificată.

State v. I.R.: Reducerea de la asasinarea gradului I la uciderea involuntară și ascunderea morții.

Clientul nostru a fost acuzat de asasinarea în gradul I a unei tinere doamne prin supradozaj de droguri. După ce am investigat antecedentele decedatului și am angajat un expert toxicolog preeminent pentru a combate teoria morții a statului, am putut negocia acest caz de la închisoare pe viață la 5 ani de închisoare, cu credit pentru timpul executat.

State v. J.G .:

Clientul nostru a fost acuzat de Crimă de gradul întâi legat de o „afacere cu droguri rău”. După angajarea serviciilor unui anchetator privat și observarea problemelor cu cazul statului, am putut negocia o pledoarie pentru clientul nostru care a evitat o condamnare pe viață și i-a cerut să execute doar 12 ani.