FBI-ul a confiscat o barcă, un SUV și mai multe conturi bancare ca parte a unei anchete de fraudă în asigurări împotriva unui terapeut din județul James City.

confiscă

Procurorii federali susțin că Maria Kokolis și compania ei - Pamisage Integrated Health - au pus la cale firmele private de îngrijire a sănătății și guvernul prin depunerea unor facturi false pentru „ședințe de psihoterapie” care nu au avut loc niciodată.

FBI afirmă, de exemplu, că multe ședințe de slăbire ale „antrenorilor de sănătate” ai lui Pamisage au fost facturate în mod fals ca sesiuni de psihoterapie făcute de Kokolis.

Un agent special al FBI a declarat într-un dosar recent al instanței că compania a depus facturi false de peste 2 milioane de dolari către Anthem, Medicaid și alții.

„Anchetatorii estimează că mai mult de 90% din facturarea Kokolis a fost frauduloasă”, a scris agentul special al FBI-ului Norfolk, Alex Cava, într-o „plângere de confiscare” depusă pe 20 iulie.

Documentul - depus de procurorii federali din S.U.A. Tribunalul Districtual din Newport News - spune că FBI a confiscat o „navă Carolina Skiff din 2019”, cu un motor Yamaha forboard și o remorcă, precum și un SUV Jeep Wrangler Sahara din 2019.

Agenții federali au confiscat, de asemenea, „toate fondurile” din trei conturi bancare la Citizens Farmers și două conturi bancare la Morgan Stanley, se arată în document.

Aceste active - deținute la sediul local al FBI din Chesapeake - fac acum obiectul unui caz de confiscare civilă la curtea federală Newport News.

Legea federală de confiscare prevede că activele derivate din activități ilegale „vor fi confiscate în Statele Unite”. Un judecător federal va decide dacă FBI-ul are dreptul să le ia.

Până în prezent nu au fost depuse acuzații penale împotriva Kokolis sau a companiei sale, arată dosarele instanțelor. Când a fost întrebat marți dacă vor exista acuzații, S.U.A. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Joshua Stueve, a declarat că nu poate nici să confirme, nici să infirme că este în curs o anchetă.

Pamisage Integrated Health, ale cărui uși sunt acum închise, a fost amplasat la complexul sportiv interior Williamsburg, o unitate privată la 5700 Warhill Trail, lângă Williamsburg.

Pamisage nu mai are sediul acolo, potrivit unui însoțitor care a răspuns marți la telefon la complex. Proprietarul complexului, Chris Haywood, nu a returnat niciun apel.

Plângerea de confiscare a FBI spune că Pamisage s-a prezentat pe site-ul său drept „un centru pentru medicina comportamentală integrativă”, cu „un accent pe problemele de gestionare a greutății”.

„Serviciile furnizate la Pamisage includeau consiliere profesională, antrenament pentru pierderea în greutate, kinetoterapie, yoga și fitness”, a scris Cava în plângerea de decădere a FBI.

Multe dintre aceste servicii, a scris el, au fost oferite de „antrenori de sănătate” care erau „necalificați pentru a oferi servicii de psihoterapie”. Cu toate acestea, munca lor, a spus el, a fost prezentată ca psihoterapie.

Kokolis, în vârstă de 45 de ani, este un consilier profesionist licențiat care a obținut un master în consiliere de la Colegiul William & Mary, potrivit plângerii.

Psihoterapia este definită ca „tratamentul bolilor mintale și al tulburărilor de comportament” - și nu include programele de slăbire.

Dosarele instanței arată că FBI a executat mandate de percheziție la începutul acestui an asupra casei, afacerilor și dosarelor medicale electronice ale companiei Kokolis.

Din ianuarie 2018 până în iulie 2019, plângerea FBI spune că Kokolis și compania ei au depus 332 de facturi pentru mai mult de 24 de ore în servicii la anumite date.

„Au existat 90 de date separate în care facturarea Kokolis a fost atât de extremă încât a depășit 100 sau mai multe sesiuni de servicii de psihoterapie într-o singură zi”, se spune în plângere.

„Investigațiile ulterioare au confirmat acest sistem de facturare frauduloasă care se desfășoară la Pamisage sub îndrumarea lui Kokolis”, a scris Cava în plângere.

„A fost o practică regulată pentru Kokolis să depună cereri pentru servicii de psihoterapie care nu au fost niciodată furnizate”, a scris el.

El a mai afirmat că compania a depus facturi pentru momentele în care fiica adolescentă a lui Kokolis - stagiarul de birou - a lucrat. Orele, a scris el, au fost facturate „de parcă Kokolis ar fi efectuat un serviciu de psihoterapie”.

„Kokolis a facturat și sesiunile de terapie fantomă”, a adăugat plângerea.

Kokolis nu a vorbit despre caz marți. „Nu știu nimic despre asta”, a spus ea înainte de a închide telefonul.

Avocatul ei, Senatul de stat. Thomas K. Norment Jr. a returnat un telefon marți după-amiază în numele ei.

Norment a numit confiscarea bunurilor un „protocol obișnuit” de către guvern în timpul investigațiilor penale privind frauda în asigurări. "Vom continua să monitorizăm și să lucrăm cu guvernul în acest sens", a spus el.