sancționat

Familia unui politician ucrainean sancționat, cu legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, a vândut produse petroliere rafinate către Statele Unite printr-un intermediar, ultimul exemplu al unui prieten de la Kremlin care găsește căi legale în jurul restricțiilor financiare ale Washingtonului.

Rafinăria de petrol Novoshakhtinsky, deținută de soția lui Viktor Medvedchuk, care conduce un consiliu politic al unui partid politic pro-rus din Ucraina, și-a vândut o parte din producția sa anul acesta unui braț al ExxonMobil prin intermediul unui comerciant înregistrat în Elveția, o investigație realizată de Schemes, un program comun al RFE/RL și al radiodifuzorului public ucrainean SUA: În primul rând.

Medvedchuk, care l-a ales pe Putin ca naș al fiicei sale, a fost sancționat de Statele Unite în martie 2014, după răsturnarea președintelui ucrainean Viktor Ianukovici pentru rolul său în subminarea democrației din țară. Statele Unite au numit Medvedchuk a Putin „proxy” în interiorul Ucrainei.

SUA. sancțiunile îngheță orice active, inclusiv numerar, pe care Medvedchuk le are în Statele Unite și interzice orice S.U.A. individ sau entitate din efectuarea de tranzacții cu acesta.

Rafinăria de petrol Novoshakhtinsky, situată în apropierea orașului rus Rostov, aproape de granița cu Ucraina, și-a furnizat produsele către ExxonMobil de cel puțin șase ori în 2020, potrivit U.S. import date obținute de scheme. Produsele sunt expediate cu cisterna de la Marea Neagră la Houston, Texas.

Novoshakhtinsky este deținut în majoritate de Oksana Marchenko, o vedetă TV ucraineană și soția lui Medvedchuk. Oficialii guvernamentali și politicienii din fosta Uniune Sovietică își pun adesea bunurile în numele soțiilor, copiilor și altor membri ai familiei pentru a le proteja sau ascunde.

Familia Medvedchuk a cumpărat mai multe companii rusești, inclusiv o participație de control în rafinărie, la începutul anului 2018, pentru o sumă nedivulgată. Medvedchuk a spus mai târziu că supraveghează afacerea familiei, dar a recunoscut că și-a pus dreptul de proprietate pe numele soției sale pentru a evita S.U.A. sancțiuni.

„Soția mea, Oksana Marchenko, nu lucrează în afaceri. Are o afacere. Și conduc afacerea. De ce nu pot deține o companie? Pentru că iubitorii mei americani mi-au impus sancțiuni ”, a spus el într-un interviu din 2018 cu unul dintre canalele sale TV după achiziționarea rafinăriei.

ExxonMobil nu cumpără petrolul direct de la rafinăria de familie Medvedchuk, ci mai degrabă prin NewCoal Trading, o firmă comercială elvețiană.

NewCoal este considerat a fi asociat cu familia parlamentarului rus Gleb Khor, care sa născut în estul Ucrainei, potrivit jurnalistului de investigație rus Mikhail Maglov.

Deși valoarea contractelor cu NewCoal nu este dezvăluită, Schemes estimează că ExxonMobil ar fi putut achiziționa produse petroliere în valoare de aproximativ 150 de milioane de dolari de la Novoshakhtinsky anul acesta pe baza volumului furnizat și a prețurilor de piață.

Statele Unite importă cantități record de produse petroliere rusești după ce Washingtonul a impus sancțiuni Venezuela, afectând livrările de energie din națiunea sud-americană.

Oficiali ruși și ucraineni loviți de SUA sancțiunile începând cu 2014 au căutat modalități de a eluda restricțiile financiare impuse acestora.

Arkady Rotenberg, un miliardar și prieten din copilărie al lui Putin sancționat de Statele Unite, a vândut o afacere de foraj cu petrol și gaze fiului său, Igor Rotenberg, pentru a scăpa de impactul sancțiunilor.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), agenția Departamentului Trezoreriei care aplică sancțiuni, l-a adăugat pe fiul lui Rotenberg pe listă în 2016.

Nici Novoshakhtinsky, nici Marchenko nu sunt sancționați de Statele Unite.

„OFAC trebuie să aibă motive să creadă că soția lui [Medvedchuk] operează compania în numele său și documentează legal acel standard pentru a bloca proprietatea”, a declarat Brian O'Toole, un membru al Atlantic Council din Washington și fost OFAC consilier senior.

„Este pragul din lege care stă la baza autorităților OFAC”, a spus el.

Cu toate acestea, el a spus că OFAC ar putea decide să analizeze tranzacțiile dacă brokerul elvețian nu este altceva decât un intermediar pentru ca familia Medvedchuk să evite sancțiunile, a spus O'Toole.

„Acest lucru este cu siguranță umbros și înconjoară limitele intenției sancțiunilor”, a spus el despre tranzacții.

Un purtător de cuvânt al SUA Trezoreria a declarat RFE/RL într-o declarație că ia în serios acuzațiile de încălcare a sancțiunilor, dar nu comentează dacă sancțiunile ar trebui să se aplice în cazuri individuale.

ExxonMobil a refuzat să comenteze cu privire la achiziționarea de produse petroliere care provin de la Novoshakhtinsky, dar a declarat Schemes într-un comunicat că continuă să respecte toate sancțiunile aplicabile.

„Este politica ExxonMobil și a afiliaților săi să respecte toate legile, regulile și reglementările guvernamentale aplicabile operațiunilor sale în și în afara Statelor Unite și să efectueze aceste operațiuni la cele mai înalte standarde etice. ExxonMobil se așteaptă, de asemenea, ca furnizorii, vânzătorii și contractorii să se conformeze legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile afacerilor lor ”, a declarat acesta pentru Schemes.