de Michael Volkov · 2 ianuarie 2020

combaterea

Volkov Law Group este încântat să anunțe că Elizabeth („Liz”) Slim s-a alăturat companiei ca consultant senior.

Liz poate fi contactat la [email protected].

Liz a fost specialist certificat în combaterea spălării banilor („CAMS”) de 15 ani; are peste treizeci și cinci de ani (35) de ani specializându-se în operațiuni bancare, conformitate, managementul riscurilor și instruire în domeniul reglementării în diferite comunități până la instituții financiare de dimensiuni medii.

În ultimii cincisprezece (15) ani, Liz a servit ca ofițer al secretului bancar („BSA”) și anti-spălare a banilor („AML”) și a fost responsabil cu gestionarea unei echipe de analiști care desfășoară investigații privind fraudele și spălarea banilor. În calitate de responsabil al BSA la mai multe instituții financiare, Liz a fost responsabilă pentru proiectarea și implementarea programelor de conformitate BSA, evaluarea riscurilor, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea guvernului și programul de sancțiuni și instruire.

În 2009, Slim a fondat și a ocupat funcția de co-președinte al Asociației specialiștilor certificați în combaterea spălării banilor („ACAMS”), capitolul California de Sud. De asemenea, ea participă la programul ACAMS Education Task Force și la programul de certificare CAMS Advanced Audit. A fost beneficiarul ACAMS al premiului Al Gillum pentru voluntarul anului 2013. Elizabeth a fost invitată invitată la mai multe conferințe naționale pe diferite teme legate de combaterea spălării banilor.

Bun venit Liz la Volkov Law Group.

  • Următoarea poveste Episodul 121: 2019 - Anul FCPA în revizuire
  • Povestea anterioară Două seminarii web: Anul FCPA 2019 în revizuire și Anul de punere în aplicare OFAC 2019 în revizuire