Departamentul de Reciclare și Recuperare a Resurselor din California (CalRecycle) anunță rechizitoriile Grand Jury și arestările ulterioare ale a cinci persoane acuzate de operarea unui sistem multi-ani de fraudă a reciclării de la Corporation Recycling Services Alliance (RSA) Corporation din Sacramento County, California. Proprietarul RSA și patru angajați sunt acuzați de procesarea frauduloasă a containerelor de băuturi goale în afara statului pentru rambursările din California Redemption Value (CRV) și de conspirare pentru fabricarea biletelor de greutate frauduloase pentru a justifica plățile de stat și cererile de rambursare.
„CalRecycle a luat măsuri decisive pentru a suspenda RSA din Programul de reciclare a containerelor pentru băuturi în 2016, pe măsură ce au progresat auditul nostru intern și ancheta penală a Departamentului Justiției din California”, a declarat directorul CalRecycle, Scott Smithline, într-o declarație. „Reciclarea fraudei este o infracțiune gravă, iar CalRecycle va continua să lucreze alături de partenerii noștri de aplicare a legii pentru a perturba aceste scheme și a proteja fondurile publice.”
Contextul anchetei
Pe 15 mai 2015, echipa de reciclare a fraudei de reciclare din cadrul Departamentului Justiției din California (CDOJ) a lansat o anchetă asupra RSA după ce a primit informații despre instalația din Sacramento care primea ilegal materiale în afara statului de la diferite centre de reciclare și a conspirat să fraudeze Fondul de reciclare a containerelor de băuturi . În timp ce CDOJ își continua ancheta penală, personalul CalRecycle a lucrat alături de Divizia de Standarde de Măsurare a Departamentului pentru Alimentație și Agricultură din California și Divizia de greutăți și măsuri a comisarului agricol din județul Sacramento pentru a investiga cererile de rambursare CRV depuse de RSA și biletele de greutate utilizate pentru a susține aceste cereri.
La 11 mai 2016, în timp ce agenții CDOJ Recycling Fraud Team au continuat ancheta penală, personalul juridic al CalRecycle a inițiat procesul de audiere informal pentru a suspenda participarea RSA la programul CRV. Pe 13 mai 2016, CalRecycle a emis un aviz de suspendare către RSA.
În urma anchetei, care a inclus mandate de percheziție și interviuri cu angajații, agenții CDOJ și personalul CalRecycle au descoperit un efort organizat de a genera bilete de greutate inexacte, modificate sau falsificate pentru a crește cererile de rambursare CRV din fond. CalRecycle a concluzionat că cererile RSV ale CRA depuse din ianuarie 2012 până în decembrie 2015, care au totalizat 80.331.217,19 dolari, s-au bazat pe bilete de greutate frauduloase.
Rechizitoriile penale
Procedurile Marelui Juri din 4 decembrie până în 7 decembrie 2017 au dus la acuzarea penală a cinci suspecți pentru un total de 166 de acuzații, inclusiv furturi majore, fraudă de reciclare, mărturie mincinoasă și conspirație. Proprietarul RSA Shengchien Tseng, directorul de cântărire Maximina Perez, asistentul de cântărire Alejandra Lazaro Martinez, asistentul cântăritorului Veronica Castillo și asistentul cântăritorului Marlene Davalos-Mendez au fost arestați și înscris în închisoarea județului Sacramento.
Următoarea audiere este programată pentru 5 iunie în județul Sacramento. Procuratura Generală din California face urmărirea penală pentru aceste cazuri.